پاورپوینت در مورد پولشویی

پاورپوینت در مورد پولشویی

پاورپوینت در مورد پولشوییفرمت فایل : پاورپوینتقابل ویرایشتعداد اسلایدها :   13   اسلایدبخشی از اسلایدها :مقدمه :پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن درآمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوری که به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .تعریف :·       انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سرچشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .·       پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده  و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.·       پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.